Приглашаем на семинар по обмену опытом. Финмониторинг для риэлторов. Чем теория отличается от практики. Тонкие моменты законодательства от постановки на учет до отчетности
Предлагаем вам принять участие в разъяснительном семинаре Компании ЭКСПЕРТ для риэлторов Уфы по обмену опытом в сфере исполнения ФЗ № 115, в котором мы обсудим, как практически реализовать исполнение законодательства в нашей сфере.
Далее мы разъясним, как правильно встать на учет, либо поможем это сделать. Покажем, в каких учебных центрах можно пройти обязательное по закону обучение. И кто должен его пройти.
Семинар будет проводиться в СУББОТУ 6 декабря в 11-00, ориентировочно до 15-00.
Необходима предварительная запись.
Стоимость семинара – 1000 руб.
Семинар проводят:
Генеральный директор Сети АН ЭКСПЕРТ Андреева Е.Я.
Юрист компании Огурцова Е.А.
Заявки: expert-russia@mail.ru
(347)299-14-14, 8-909-349-14-14, (347)298-58-13
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Обязанности риэлторских компаний
1.1. Как создать систему внутреннего контроля.
1.2. Идентификация клиентов - мы обязаны это делать.
1.3. Сообщение о подозрительных операциях. Предоставление дополнительной информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу России.
1.4. Хранение документов.
1.5. Кому надо пройти обязательное обучение
2. Операции, подлежащие контролю
2.1. Обязательный контроль
- сделки с недвижимостью с переходом права
- сделки без перехода права ( долевка, уступка, инвестирование)
- аренда
- сроки и порядок предоставления отчетности
- формы предоставления отчетности
2.2. Подозрительные операции в нашей деятельности:
– отличительные особенности участников операций, выявление подставных лиц и организаций;
– проблемные страны и регионы;
– денежные операции
3. Как работает система внутреннего контроля:
3.1. Правила и программы внутреннего контроля.
3.2. Ответственное лицо
3.4. Разделение клиентов на различные группы с точки зрения риска
3.5. Изучение клиентов и контрагентов.
3.6. Характерные проблемы.
4. Документы в агентстве недвижимости
5. Особые вопросы:
- публичные должностные лица
- некоммерческие организации;
- использование бюджетных средств
- банковские операции
5. Распространенные заблуждения и характерные ошибки. Почему не нужно шутить с РФМ.А вот тут указаны штрафы за неисполнение Федерального Закона № 115
Количество просмотров - 9493
