Приглашаем на семинар по обмену опытом. Финмониторинг для риэлторов. Чем теория отличается от практики. Тонкие моменты законодательства от постановки на учет до отчетности

25.11.2013

Предлагаем вам принять участие в разъяснительном семинаре Компании ЭКСПЕРТ для риэлторов Уфы по обмену опытом в сфере исполнения ФЗ № 115, в котором мы обсудим, как практически реализовать исполнение законодательства в нашей сфере.

Далее мы разъясним, как правильно встать на учет, либо поможем это сделать. Покажем, в каких учебных центрах можно пройти обязательное по закону обучение. И кто должен его пройти.

Семинар будет проводиться в СУББОТУ 6 декабря в 11-00, ориентировочно до 15-00.

Необходима предварительная запись.

Стоимость семинара  – 1000 руб.

Семинар проводят:

Генеральный директор Сети АН ЭКСПЕРТ Андреева Е.Я.

Юрист компании Огурцова Е.А.

Заявки: expert-russia@mail.ru

(347)299-14-14, 8-909-349-14-14, (347)298-58-13


ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Обязанности риэлторских компаний
1.1. Как создать  систему внутреннего контроля.
1.2. Идентификация клиентов -  мы обязаны это делать.
1.3. Сообщение о подозрительных операциях. Предоставление дополнительной информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу России.
1.4. Хранение документов.
1.5. Кому надо пройти обязательное обучение
2. Операции, подлежащие контролю

2.1. Обязательный контроль

- сделки с недвижимостью с переходом права

- сделки без перехода права ( долевка, уступка, инвестирование)

- аренда

- сроки и порядок предоставления отчетности

- формы предоставления отчетности

 2.2. Подозрительные операции в нашей деятельности:
– отличительные особенности участников операций, выявление подставных лиц и организаций;
– проблемные страны и регионы;
– денежные операции
3. Как работает система внутреннего контроля:

3.1. Правила и программы внутреннего контроля.
3.2. Ответственное лицо

3.4. Разделение клиентов на различные группы с точки зрения риска

3.5. Изучение клиентов и контрагентов.
3.6. Характерные проблемы.

4. Документы в агентстве недвижимости
5. Особые вопросы:

- публичные должностные лица

- некоммерческие организации;
- использование бюджетных средств

- банковские операции

5. Распространенные заблуждения и характерные ошибки. Почему не нужно шутить с РФМ.

А вот тут указаны штрафы за неисполнение Федерального Закона № 115

Количество просмотров - 7429


В этом разделе мы публикуем все новости и полезности и храним архивы новостей и статей с 2008 года
Компания
Новости
Франчайзинг
Ипотека
Реклама
Обучение и услуги портала